Compliance (Cumplimiento Normativo)

Desde la reforma del Código Penal que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas (artículo 31 bis CP), contar con un programa de compliance penal eficaz es la principal vía de defensa de la empresa y de sus administradores frente a la posible comisión de delitos en su seno. 

Diseñamos e implantamos programas de cumplimiento normativo adaptados al tamaño y a la actividad de cada organización: mapas de riesgos penales, códigos éticos, protocolos internos, canales de denuncia conforme a la Ley 2/2023 de protección del informante, y formación específica para directivos y empleados. 

Como Compliance Officer certificado, José Carlos Pérez Arias supervisa la implantación y el seguimiento continuo del programa, adaptándolo a los cambios normativos y a la evolución de la actividad empresarial, de forma que el compliance no sea un documento estático sino una herramienta viva de gestión de riesgos.